本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責(zé)任。

　　新余鋼鐵不銹鋼復(fù)合管護欄股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第二次會議于2012年6月25日10：00 在公司會議室召開，本次會議通知以傳真和電子郵件方式于2012年6月19日發(fā)出。會議由董事長熊小星先生主持,會議應(yīng)到董事11名，實到11名。監(jiān)事會成員、高管人員及董秘列席了會議。會議的召集和召開方式符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司固定資產(chǎn)折舊年限的議案》。

　　根據(jù)企業(yè)會計準則規(guī)定及公司固定資產(chǎn)的實際情況，為使公司固定資產(chǎn)的折舊年限與實際使用壽命更加接近，公司的財務(wù)信息更為客觀，公司從2012年4月1日起調(diào)整固定資產(chǎn)折舊年限。

　　詳細內(nèi)容請見《關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)折舊年限的公告》。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《關(guān)于對外投資的議案》。

　　為進一步做優(yōu)做強電工鋼產(chǎn)品，公司擬向中冶南方（新余）冷軋新材料技術(shù)有限公司實施增資。

　　詳細內(nèi)容請見《關(guān)于對外投資公告》。

　　表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司股東分紅回報規(guī)劃的議案》。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會不銹鋼復(fù)合管護欄《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》的相關(guān)要求，公司制定并完善相關(guān)利潤分配回報制度。

　　詳細內(nèi)容請見《新余鋼鐵股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃》。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　四、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》的要求，結(jié)合公司自身發(fā)展需要,在保持穩(wěn)健發(fā)展的前提下,進一步強化回報股東的意識,公司對《公司章程》部分內(nèi)容進行了修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　原公司章程“第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

　?。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊資本；

　?。ǘ┕镜姆至ⅰ⒑喜?、解散和清算；

　?。ㄈ┍菊鲁痰男薷模?/P>

　?。ㄋ模┕驹谝荒陜?nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；

　　（五）股權(quán)激勵計劃；

　　（六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會不銹鋼復(fù)合管護欄以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。”

　　修改為：“第七十七條：下列事項由股東大會以特別決議通過：